Попробую в своих постах немного уйти в сторону безопасности. Какой? Экономической. Ведь у любого юридического лица, имеющего основные фонды в большом объеме, да и в небольшом, рано или поздно возникает потребность в их ремонте.
Крупные компании проводят конкурсы по ФЗ-223 или в соответствии со своей внутренней политикой. Небольшие фирмы тоже страдают от этого, но ущерб конечно же значительно меньше, так как суммы ремонтов не такие гигантские. Вот вы например ремонтируете трубы и меняете радиаторы. Прошел конкурс, вы нашли подрядчика и он приступает.
В ремонтах в целом много различных манипуляций, приводящих к неосновательному обогащению контрагента, о которых он сознательно умалчивает. Одна из таких - подмена материалов, когда подрядчик сознательно меняет дорогостоящий материал на более дешевый, сдавая выполненные работы с применением дорогих материалов, но только на бумаге. Но если вы специалист своего дела, инженер или безопасник и лицо не заинтересованное в злоупотреблениях, то такие злоупотребления можно найти нехитрыми способами:
Совместно с подрядчиком проводить входной контроль материалов. Следует отметить, что подменить материалы подрядчик может только те, которые он везет как свои; если же он подменяет материалы Заказчика - то это уже хищение, и там немого другая кухня. Во время входного контроля смотрятся документация и внешний вид материалов; ее соответствие спецификации, количеству и заявленному качеству.
Чаще всего безопасник приходит уже потом. Постфактум. И если инженер свое дело не сделал, или даже если сделал, то следует сверить внешний вид, шильдики, бирки, маркировку установленных/примененных подрядчиком материалов со сметной документацией; найти в интернете внешний вид того что должно было быть поставлено и сверить с тем, что фактически установлено.
Для контроля цен не стесняйтесь запрашивать коммерческие предложения у других поставщиков и ретейлеров; учитывайте стоимость доставки и дополнительные конкурсные коэффициенты.
Часто разница в цене достигает 50-60%; так если (как было сказано выше) вы заказали радиаторы Rifar , которые стоят за 10 секций ~ 12 000 деревянных у поставщика; то такой же Gigant в 10 секций ~ 6600. Такая же ситуация с трубами медными - немецкие стоят в разы дороже китайских. Это в том числе сказывается и на конечном качестве смонтированной системы.
Согласно ГК РФ (ст. 469, 309), поставщик обязан передать товар, соответствующий условиям договора и спецификации. При продаже по спецификации товар должен строго отвечать согласованному описанию (качество, ассортимент, характеристики). Если товар не соответствует спецификации, покупатель имеет право требовать замены, соразмерного снижения цены или отказа от исполнения договора.
Если это выявлено после производства работ, то (как описано выше) привело к неосновательному обогащению подрядчика, в связи с чем его необходимо пригласить на актирование недостатка и направлять как претензию c расчетом суммы ущерба. Если это не найдет отклика у подрядчика, подписывайте документ в одностороннем порядке и обращайтесь в суд.
Резюмируя: просто сверяя план с фактом, можно выявить злоупотребления на существенные суммы и позволить предприятию дышать свободнее.
Был недавно на одном мероприятии по M&A, ностальгически вспомнил одну очень древнюю сделку по продаже компании, которую мы сопровождали как юристы. Это был пивной бар где-то в Бибирево. Но это был "всего лишь пивной бар" лишь с бытовой точки зрения. С точки зрения нас, начинающих юристов, это было целое "Предприятие как имущественный комплекс", в соответствии со ст. 132 ГК РФ. Это была совокупность некоего имущества (столы, стулья, пивные кеги и краны), принадлежавших хз кому и договор аренды помещения (тоже кого-то с кем-то).
Мы выступали на стороне продавца, а покупателями были какие-то бритоголовые ребята в спортивных костюмах то ли из Тулы то ли из Твери. Due diligence с их стороны заключался в том, что они посмотрели, похмыкали, потрогали краны, отлили немного пива и сказали: "готовьте договор".
Договор (по меркам пивного бара) тоже был не так прост - это был договор купли-продажи всех ценностей в баре + перевод прав и обязанностей по договору аренды на покупателя. С нашей стороны в юридической плоскости всё было сделано безупречно. Ребята приехали, подписали, отдали кеш и стали работать.
Закончилась история для продавца плачевно - через пару месяцев выяснилось, что "здание", в котором находится бар, является самостроем и его сносят. Узнав об этом, ребята-покупатели нашли продавца и расторгли договоры во внесудебном порядке (путем выбивания кеша обратно).
Правда нас потом продавец позвал и для юридического закрепления достигнутых договоренностей (расторжения договора купли-продажи, арендовать уже было по сути нечего). Мораль: когда покупаете бизнес, обязательно делайте дью дил, без этого никак.
Добрый день, друзья! Кто нибудь работает с китайскими заводами находясь в России? подскажите пожалуйста, как китайскую организацию проверить по ИНН на добропорядочность? У ннас в России все понятно, в интернете выдаёт множество сервисов по проверке, причём бесплатных. Можно и долги и арбитраж увидеть... А вот иностранное юр лицо как проверить? А тто сыкотно деньги то отправлять за материалы
Доступ к проверенной информации – это единственный способ построить карьеру или стать успешным предпринимателем, но количество недобросовестных работодателей, продавцов и партнеров растет с каждым годом.
За примером далеко ходить не нужно – не так давно мошенники убедили главного эксперта Центрального Банка России взять кредит и перевести им на счет 1,6 млн рублей. А ведь эти люди знают про финансовую грамотность больше всех в стране! Это ли не повод проверять все, что говорят вам незнакомцы при первой же встрече или телефонном звонке?
Также можно жестоко ошибиться при устройстве на работу, покупке дорого онлайн-курса или выборе партнера для организации своего бизнеса.
К счастью, в современном мире не нужно ходить в налоговую и заказывать выписки по каждой компании или ипшнику. В интернете существует множество сайтов, которые справляются с этой задачей за 1 секунду.
Читайте эту статью до конца и узнаете все секретные фишки сервисов для проверки по ИНН!
Пример работы сервиса по проверке контрагентов
Как я уже говорил, в интернете существует много сайтов для проверки контрагентов. Лично я пользуюсь инструментом под названием DataNewton, поэтому буду показывать и рассказывать на его примере, но вы можете попробовать повторить все мои действия в других сервисах.
DataNewton мне нравится простым и понятным интерфейсом, а также тем, что он бесплатен. При этом нет надоедливой рекламы и «замазанной» информации, за доступ к которой нужно приобрести подписку.
Давайте я быстренько расскажу, как работают сервисы по проверке контрагентов на примере.
Например, хотите пробить наш любимый Пикабу – ООО "ПИКАБУ" ИНН 9701123060).
Заходим в сервис DataNewton, вбиваем ИНН и смотрим, как обстоят дела на самом деле.
Можно посмотреть информацию по статусу активности компании, финансовые показатели, «интеллектуальные активы» (права на торговые марки, патенты на изобретения, ПО и проч), связи с другими организациями и даже полученные гранты.
Сколько было заработано на рекламе и прочих источниках дохода в 2022 году:
Интересно будет посмотреть на результаты 2023 года
Пять секретных способов применения для бизнеса и жизни
Итак, мы только что увидели лишь базовую часть функционала сервисов по проверке контрагентов. А теперь давайте поговорим о том, как сервисы, вроде DataNewton могут помочь вам выбрать место работы, без проблем продать свои товары и не попасть на инфоцыган в интернете!
Ловите пять неочевидных кейсов использования сервиса.
Кейс 1: Проверка работодателей и продавцов онлайн-курсов
Если вы захотите устроиться в компанию, её тоже стоит проверить через ДатаНьютон. Так сможете узнать, платит ли она налоги и нет ли судов с прошлыми работниками по поводу задержанной зарплаты.
У Скиллбокса есть образовательная лицензия
Проверять компании стоит и перед покупкой дорогих товаров или услуг. Например, если вы мечтаете о старте карьеры в айти и хотите купить курсы, стоит проверить, есть ли лицензия на образовательную деятельность у вашего онлайн-университета.
Или вы решили купить автомобиль у тех, кто привозит их из-за рубежа. Это вам не обычный салон и надо быть уверенным, что деньги не испарятся в воздухе.
Я бы не доверял этому человеку
Кейс 2: Анализ рынка
Если вы хотите понять, как обстоят дела у крупных игроков на рынке, сервис ДатаНьютон предоставляет бухгалтерскую отчетность компании в удобном виде и визуализирует основные данные.
Можно самому выбрать, какие данные будут показаны в виде графиков и понять, как развивался бизнес за последние годы. Согласитесь, что это гораздо удобнее, чем читать многостраничные пдфки!
При помощи функционала сервиса можно также анализировать ваших конкурентов.
Много денег срубили!
Например, если компания похожая на вашу получила грант на развитие от инвестиционного фонда, можно прикинуть ваши шансы и попробовать податься самим.
Кейс 3: Анализ собственного юрлица
Часто бывает, что вы только открыли ООО, а уже начинаете переживать, не придут ли к вам с проверкой налоговые органы.
Чтобы не переживать и не заходить каждый раз на сайт налоговой, можно поставить собственное ООО на отслеживание. Сервис будет собирать данные из официальных источников и пришлет вам уведомление о предстоящей налоговой проверке и прочих важных событиях.
Вид емейла с оповещением
Здесь же можно посмотреть, как видят ваш бизнес другие участники рынка. Если по карточке вашей компании возникают вопросы, легко заранее подготовиться на них ответить.
Можно отлаживать:
ИНН
ОГРН
КПП
наименование и ОПФ
адрес регистрации
ОКВЭД (добавление новых, удаление старых)
уставной капитал
руководители и участники
статус по ЕГРЮЛ
реестр МСП
признаки недостоверности предоставленной информации в ЕГРЮЛ (по адресам, руководителям, участникам)
выпуск бухгалтерской и финансовой отчетности
дисквалификация руководителей и участников
Поставить на отслеживание можно двумя способами:
подписаться на отслеживание из карточки компании - как на этом скрине. На почту придёт сообщение
Сервис будет отслеживать изменение событий в выписке ЕГРЮЛ, реестр МСП, дисквалификации.
Это поможет облегчить процесс отслеживание актуальных реквизитов поставщиков - в договоре, карточке crm, закрывающих документах
А также тот же самый ДН обещает в ближайшее время в отчеты будет добавлена информация о планирующихся налоговых проверках бррр...
Кейс 4: Пакетные выгрузки
Итак, с анализом конкретной компании вроде все понятно. Но что, если вам нужно узнать сразу обо всех компаниях из определенной сферы или региона?
Заходим на ДатаНьютон, внизу находим раздел «выгрузки» внизу сайта и настраиваем фильтры.
Представим, что вы разработали уникальное решение из сферы строительства и не знаете, кому его продать. Чтобы найти нужные компании, просто выбираем «строительство зданий», ставим фильтр «Москва» в регионы.
Как выглядит выгрузка в таблице
Кликаем «Скачать выгрузку» и загружаем готовую эксельку со всеми компаниями, которые занимаются строительством в столице.
Вуаля: все данные о ваших будущих покупателях уже на компьютере или смартфоне.
Фильтров конкрентно в ДатаНьютон пока не так много, но разработчики обещают добавить больше в ближайшее время.
Кейс 5: Проверка собственных сотрудников
Любой бизнес стремится узнать максимум о своих сотрудниках. И если постоянная слежка за экранным временем ваших подчиненных – это перебор, то проверка перед принятием на работу – простая необходимость.
Представим, что вы собираетесь нанять на работу нового продавца. Однако после проверки в сервисах оказалось, что у него самого есть рабочая компания с теми же ОКВЭДами и он по сути является вашим конкурентом.
Это реальная история, которая случилась в российском бизнесе. К сожалению, такое происходит нередко, так что всегда полезно знать, чем занимаются ваши сотрудники.
Тут надо сразу пояснить, что на данный момент получить информацию по частному лицу можно только если оно является текущим или бывшим учредителем или руководителем компании. А не так, что вы можете пробить там вообще любого человека по любой имеющейся в госорганах информации.
Заключение
Подводя итог хочется сказать, что сервис DataNewton и похожие на него помогают не только большим компаниям, но и начинающим предпринимателям и простым людям, вроде нас с вами.
Если у вас есть примеры, когда предварительная проверка компании помогла вам вычислить потенциальных проблемных партнеров, клиентов или работодателей – пишите в комментарии, с указанием компании, конечно же.
Оставляйте в комментариях свои вопросы по этому проекту или предложения по обзору новых.
Знакомьтесь с новыми онлайн-сервисами, которые упрощают вашу жизнь на сайте Product Radar.
Понравилась статья? Буду благодарен за подписку на мой телеграм или YouTube-канал, а можно и на оба разом. Там я пишу о российских стартапах и ИТ-рынке.
Если хотите дать свой проект в обзор – напишите мне в личку @begovatovd.
https://pb.nalog.ru/ - "Прозрачный бизнес" основной сервис от налоговой для проверки контрагентов (можно скачать выписку из ЕГРЮЛ, проверить дисквалификацию и т.д.).
https://service.nalog.ru/bi.do - сервис от той же налоговой по проверке блокировки счетов (вставляем ИНН и БИК банка и смотрим заблокированы счета или нет).
https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел (смотрим с кем судится контрагент, есть ли банкротные дела и т.д. Искать можно по ИНН, названию, номеру дела, судье и т.д.).
https://sudrf.ru/ - ГАС Правосудие - ищем решения судов общей юрисдикции (районные, мировые). Работает через жёпу, поэтому, если портал не пашет (а не пашет он почти всегда), идем на сайт конкретного суда (например по месту нахождения конторы) и смотрим там.
https://zakupki.gov.ru/ - Госзакупки - можно найти кучу полезного о контрагенте, если участвовал в торгах, естественно. В том числе адрес ИПешника, т.к. в открытом доступе его нет, а в документах по закупке есть.
https://fsa.gov.ru/ - Росаккредитация - проверить лицензию, аккредитацию, сертификаты, декларации о соответствии и т.п. Можно выдернуть в т.ч. и контакты юрлиц и ИП.
А еще всякие лицензии, разрешения и т.п. можно смотреть непосредственно на сайтах конкретных разрешительных органов - там такие реестры публикуют. Например, если нужно узнать может ли конкретная контора экспортировать, например, куриные окорочка в условный Тайланд - идем на сайт Россельхознадзора, смотрим реестр - если контора там, то все замечательно. И так с остальными - смотрим на сайте соответствующего ведомства.
Проверка конкретной информации о юридических лицах:
https://www.gks.ru/accounting_report предоставляет бухгалтерскую отчетность до 2018 года включительно, более свежие данные на сайте ФНС (первый абзац);
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html - получить информацию о включении контрагента в реестр квалифицированных подрядных организаций или в реестры недобросовестных поставщиков и подрядных организаций.;
Работала я как-то в одной из организаций, предоставляющих сервис по проверке контрагентов. В целом,продукт не плохой,но слегка с детским интерфейсом, хотя речь не об этом. Так вот эта организация заявляла, что конечно же лучше всех Вас защитит от злостной и неправомерно действующей налоговой, от однодневок и пр. Самым главным аргументом было то, что их отчеты ( о должной осмотрительности) имеют юридическую силу, в суде принимаются и налоговая тоже не может не принять эти отчеты.
Я в этой организации была просто менеджером, который эту подписку продает на будущий период уже существующим клиентам. Звоню так одной женщине, у которой свой бизнес, далее с ее слов:
Приобрела я сервис т.к налоговая душила за то, что отказалась сотрудничать с компанией «Н» Нужно было срочно приложить отчет о должной осмотрительности по всем договорам и предоставить в саму налоговую и,собственно, в суд. Налоговая отказалась принимать эти отчеты, дошло все до того, что прессинг стал невыносимым и компаньон, с которым вели бизнес, через полгода застрелился не выдержав долгов и гнета.
Обратилась в Ваш журнал,где помогают в таких ситуациях инструкциями о том как можно поступить законно в этой ситуации, т.к при приобретении было заявлено, что в подобных случаях юристы сервиса выступают третьими лицами в суде, на стороне клиента и доказывают невиновность владельца бизнеса во всяких там необоснованных финансовых выгодах. Описала ситуацию как есть, обещали помочь и не распространять инфо. Через месяц поисков похожих случаев в этом же журнале натыкаюсь на статью, где крупными буквами написано « КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО» и вся информация, которую излагала с номерами дел, именами,происшествиями и т.д. По поводу отчетов тоже развели руками, сказав, что такого быть не может,а если и может, то увы и ах. В итоге «обула» и налоговая и журнал и редакция самого сервиса по проверке контрагентов. Пока пыталась получить помощь от редакции, жена компаньона написала заявление за доведение до «греха» ее мужа, т.к бизнес вели вместе, а решил самовыпилиться он из-за меня, конечно же.
Вывод таков - если Вы хотите защитить свой бизнес, то совершенно не важно каким из сервисов Вы пользуетесь, т.к информация не всегда достоверная и актуальная в любом из них
Всем большой привет! Уважаемые граждане Казахстана, скажите, пожалуйста, находятся ли в открытом доступе сведения о финансово-хозяйственной деятельности компани (ТОО, ОАО)? Надо бы проверить контрагента, а кроме данных о регистрации ничего не нахожу... Просто в России активы, обязательства, выручка и прибыль компании - все это можно легко найти, это открытые сведения. А вот с Казахстаном возникли сложности. Может, кто подскажет, где искать (без прямого запроса к контрагенту)? Заранее спасибо за помощь!
Юриспруденция
